Aún tras los señalamientos por lavado de dinero presentados por el Gobierno de Estados Unidos en contra tres bancos mexicanos, el Gobierno Federal rechazó las evidencias.
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Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya actuó, primero interviniendo a CiBanco e Intercam, y posteriormente a Vector. Es en este último, es en donde se han vinculado a personajes con nexos con la delincuencia organizada, tal es el caso de Genaro García Luna.
