Muchos lo desconocen, pero actualmente existen una serie de disposiciones bajo las cuales es posible que se congele la cuenta bancaria de un ciudadano en México si se detectan movimientos o patrones sospechosos. Esto se sabe.
¿Por qué motivos pueden congelar mi cuenta en México?
La medida recientemente ratificada se aplica cuando se perciben indicios suficientes que puedan vincular la cuenta con delitos como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Concretamente, y aunque no se determinan criterios específicos para aplicar este bloqueo, si se detectan movimientos que puedan generar alarma como transacciones inusuales, transferencias vinculadas a actividades ilícitas o recursos cuyo origen no pueda comprobarse, se podría iniciar este proceso sin previo aviso.
No obstante, cabe resaltar que esta disposición es de carácter administrativa y no penal. El usuario afectado por esta medida conserva el derecho a una audiencia, a presentar pruebas, recibir resoluciones e impugnar mediante canales legales.
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