Para evitar y prevenir el lavado de dinero, bancos exigirán documentos para evitar el bloqueo o eliminación de cuentas bancarias; en TV Azteca Veracruz te damos todos los detalles.
¿Cuál es documento que exigirán los bancos para evitar cancelación de cuentas?
Los usuarios tienen hasta el 30 de abril del 2026 para entregar el Formulario de Conocimiento del Cliente (KYC); Certificación de Ingreso con soporte laboral o certificado de contador.
Asimismo, deberás llevar el RUT actualizado y la declaración de renta, este soporte exige el periodo fiscal exigible.
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¿Para qué bancos aplicará la cancelación de cuentas masiva?
Estos documentos serán exigidos en todos los bancos de Colombia, pues con esto buscan eliminar las cuentas bancarias ´Fantasmas´ y el lavado de dinero.
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