EU acusa a instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero; ¿Cuáles son?
Tres instituciones financieras se encuentran en la mira de Estados Unidos debido a presunto lavado de dinero con nexos con la delincuencia. Conoce más.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero ligado a grupos delincuenciales; una de las empresas señaladas es propiedad de Alfonso Romo, personaje importante en el sexenio de AMLO.
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