La CNBV sanciona a tres bancos en México por presuntos vínculos con organizaciones criminales
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha sancionado a tres bancos en México debido a presuntos vínculos con actividades del narcotráfico
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a tres bancos en México por supuestos vínculos con actividades del narcotráfico. Las multas respondieron a violaciones a las regulaciones financieras y a la falta de mecanismos eficaces para prevenir el lavado de dinero. A pesar de estas acciones, la presidenta de México manifestó que la Fiscalía General República no está llevando a cabo investigaciones en torno a este caso.
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